Совет директоров и корпоративный секретарь

Корпоративные процедуры

Совет директоров ПАО ОМЗ проводит заседания на регулярной основе, не реже одного раза в три месяца.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, для рассмотрения любых вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, а также по требованию акционера(ов), владеющего 5 (пятью) и более процентов голосующих акций на дату предъявления требования, только для рассмотрения следующих вопросов: определение приоритетных направлений в деятельности Общества и о вынесении на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации, ликвидации Общества, о дроблении и консолидации акций.

Членом Совета директоров может быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В адрес членов Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Компании и законодательством РФ. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров. Под руководством Председателя Совета директоров рассматриваются такие вопросы, как стратегические планы развития и приоритетные направления деятельности Общества, одобрение сделок по приобретению стратегически значимых для развития Общества активов. 

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

Корпоративный секретарь

Функции Корпоративного секретаря осуществляет Дирекция по правовому обеспечению (далее – Дирекция)

Основной задачей Дирекции является эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

Основными функциями Дирекции являются:

• участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
• участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
• обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
• участие в реализации Политики Компании по раскрытию информации, обеспечению хранения корпоративных документов Общества;
• обеспечение взаимодействия Компании с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
• обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
• незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям Дирекции;
• обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

Дирекция находится в административном подчинении Генеральному директору, при этом она подотчетна Совету директоров.